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非凡娱乐官网平台-上亿赌博流水“流”何处

非凡娱乐官网平台-上亿赌博流水“流”何处

  上亿赌博流水“流”何处

  □ 本报记者  范天娇

  □ 本报通讯员 佘 杰 陈思忠

  充10万送5万,充20万送15万,充30万送20万……不仅充的越多送的越多,还声称只要充值下注,稳赚不赔。

  这是一个网络赌博诈骗团伙的惯用伎俩,通过操纵虚设网络赌博平台,利用赌徒翻本心理,将受害者的口袋掏空。《法制日报》记者近日从安徽省滁州天长市公安局获悉,经跨省追踪,警方破获这起特大电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人14名,捣毁作案窝点两处,缴获作案电脑3台、作案手机20多部及数百张银行卡,涉案金额巨大。

  令警方惊讶的是,犯罪嫌疑人均是职业学校在校学生,该案中仅一张二级涉案银行卡资金流水就高达上亿元。

  充值91万全打水漂

  19岁的张阳(化名)是受害人之一。他没有想到,“导师”介绍的“每赌必赢”变成了“翻本无望”。

  张阳的父母在天长经商多年,家境比较富裕。去年11月,张阳通过聊天工具认识了一名昵称“导师”的好友,“导师”介绍其下载“500彩票”App手机软件并注册为会员,并告诉张阳只要玩,肯定能盈利,不想玩了也能提现。

  张阳听的动了心。在“导师”的诱导下,刚开始他向平台的个人账户充值一两万元进行投注,很快就在账面上见着了回报。于是,张阳不断充值累计到10万元时,运气就急转直下,输了个精光。

  这时,“导师”告诉他一个“利好消息”,只要充值到一定标准就可以享受高额返现,有机会翻本。张阳经不住诱惑,选择了充30万送20万的活动,结果30万元本钱又输了。急了眼的张阳没有停手,在导师的“提点”下,继续加码,选择了充50万送40万,没多久又输掉了10万元。张阳感觉不对劲,看着账面上还剩80万元,想要把钱全部提现,及时止损。然而,无论怎么操作,提现都不成功。

  觉察被骗的张阳随即在家人的陪同下到公安机关报案。截至今年3月11日,张阳共向平台支付了91万元。

  连夜研判锁定嫌疑人

  接到报案后,天长警方立即组织多警种成立“3·11”电诈案件专案组,按照责任分工,密切配合,全力开展案件攻坚。

  该案主办民警张建刚告诉记者,这个网络赌博平台实际上是虚设的,其后台可以操控赌博输赢、修改账户余额、决定是否能够取现,主要目的在于诈骗赌徒钱财。但受害人不知道背后的猫腻,看着账户资金确实有“变化”,很容易轻信。

  当天,办案民警连夜对涉案资金流、信息流、人员流梳理研判。在对30多张银行卡梳理过程中,发现其中一张银行卡与该案有关联。

  “银行卡的交易显示为境外,取现地在国内,找到该卡的开户人是关键,也是案件的突破口。”张建刚告诉记者,经查该卡开户人在江苏昆山,据其交代,他将卡卖给了一个专门收卡的杨某。

  根据开户人提供的信息,警方很快摸清杨某和他手下3名马仔住所的大致区域,并顺线追踪到杨某的上线人员肖某。

  天长警方组织警力赶赴江苏省太仓市开展调查工作,锁定了12名犯罪嫌疑人。由于案情重大,涉案人员多,3月24日晚,专案组在江苏太仓警方的配合下实施抓捕行动。抓捕组民警在肖某的出租屋内控制了6人,从屋内搜出大量手机、银行卡以及电脑,办案民警一边现场询问,一边张网以待。3月25日凌晨,肖某等其余6人悉数落网。

  招募在校学生买卖银行卡

  肖某年仅20岁,是一名职业学校学生。年纪轻轻的他,身份比较特殊,既是买卖银行卡用于网络赌博的电诈团伙上线,又是境外网络赌博诈骗团伙的下线。

  “去年3月,肖某通过女朋友结识了实施网络赌博平台人员,开始动起歪脑筋。”张建刚说,肖某通过同学关系、朋友介绍招募了11名大学生组建团伙,主要负责收购银行卡以及配套的U盾和手机号,由肖某再加价提供给上线诈骗团伙用于网络赌博平台诈骗,从中渔利。

  据了解,此案犯罪成员组织架构底层均为江苏某职业学校在校学生,利用的正是学生单纯、打工赚钱迫切等心态。

  办案民警常路川告诉记者,前不久投案的涉案人员张某因为物质需求,在找朋友借钱时,被神秘地告知有一条生财的路子,办理银行卡、配套的U盾和手机号即可卖到800元。张某没有抵住诱惑,在不同银行办理了3个“全套”,卖出2000多元。

  “他们为了顺利办U盾不限额,跟银行谎称自己办卡是用来买房、车辆租赁等,其实他们知道这样做不对,但很多人说‘只要给钱就行’。”常路川语气中透着惋惜。

  为了方便开展业务,肖某在校外租房作为“工作场所”,组织学生以500元到1500元的价格在社会上收购作案物品,定期给其员工发“工资”。在警方捣毁该诈骗窝点时,里面住了8个人,满屋子都是他们吃喝的生活垃圾,脏乱不堪。

  据张建刚介绍,该案中仅一张二级涉案银行卡几个月的资金流水就打印1000多页,涉案金额上亿元。犯罪嫌疑人肖某的上线是家族式犯罪团伙,境内外分工协作,共同实施电信网络诈骗犯罪。肖某并不满足做“帮手”,准备招募人员,自己开展网络赌博业务。目前,肖某在内的14名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留,该案正在进一步侦办中。

【编辑:丁宝秀】